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Samuel J. Mancini, director gerente de Outdoor Capital Partners (OCP), un fondo con sede en Denver destinado a invertir en un grupo de empresas de ciclismo, ha sido arrestado y acusado de fraude de valores, lavado de dinero y fraude electrónico. Fue puesto en libertad con una fianza de 100.000 dólares, a la espera de su primera aparición en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva Jersey.
Si bien ninguna de sus adquisiciones previstas ha tenido éxito, OCP estaba decidido a invertir en tres marcas de ciclismo especializadas: De Rosa, De Marchi y Limar. Según ciertos documentos judiciales, según lo informado por el minorista de bicicletas, OCP pretendía relanzar las tres marcas italianas con un modelo de negocio directo al consumidor dirigido principalmente a EE. UU. Esto lo habría convertido en un competidor clave de Canyon dentro del espacio directo del consumidor para bicicletas de carretera.
Las denuncias civiles y penales atestiguan que OCP recaudó más de $ 11 millones de alrededor de 40 inversores para realizar la adquisición. Cuando no pudo adquirir De Marchi, puso su mirada en Gruppo SRL, la empresa matriz de Cinelli y Columbus.
Al parecer, Mancini y su compañía malversaron aproximadamente $ 400,000 del dinero de los inversionistas e hicieron $ 800,000 en pagos «tipo Ponzi» a los inversionistas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil contra Mancini y OCP la semana pasada, lo que provocó el congelamiento de sus cuentas. A esto siguió una denuncia penal presentada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Nueva Jersey.
El caso civil planteado por la SEC podría llevar a que se le impida a Mancini servir como funcionario de una empresa pública o vender valores en el futuro, así como tener que devolver fondos, multas e intereses. Mancini también podría enfrentar hasta 30 años de prisión si es declarado culpable de los tres cargos.
Según las comunicaciones de los inversores contenidas en los expedientes judiciales, OCP tenía previsto pagar 9,5 millones de euros por De Rosa, 3,2 millones de euros por Limar y 3,6 millones de euros por Gruppo SRL. Además de esto, OCP había acordado comprar una participación del 70 por ciento en De Marchi, por un valor de 1 millón de euros.
En declaraciones a Bicycle Retailer, Mauro Coccia, director ejecutivo de De Marchi, afirmó que Mancini «no ejecutó la transferencia bancaria», por lo que la venta nunca se concretó.
Mancini ha sido acusado de engañar a los inversores y malgastar fondos por varios motivos. Las acusaciones incluyen, según los documentos judiciales, mentir sobre ser un alumno de la Academia Militar de West Point y mentir sobre la inversión de millones de sus propios dólares en el fondo.
Hasta ahora, Mancini no ha hecho ningún comentario al minorista de bicicletas.
